Escrocii din spatele complexului „Palmieri și Stele” (Ciocana) - trimiși în judecată

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a administratorilor și fondatorilor SRL „Galsam Service”, toți trei inculpați aflându-se în arest preventiv.

Cei trei, membri ai unei familii: soțul, soția și fiul ex-fondatorului, sunt învinuiți de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) din Codul penal, adică escrocherie în proporţii deosebit de mari săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală cu folosirea situaţiei de serviciu.

Administratorii și fondatorii SRL „Galsam Service”, în perioada anilor 2009 - 2015, au însușit de la 21 de investitori bani în sumă de peste 14 milioane lei, sub pretextul construcției de locuințe în complexul „Palmieri și Stele” din str. Ginta Latină, 8, mun. Chișinău.

Urmărirea penală a fost efectuată de către PCCOCS și Direcția generală urmărire penală ai MAI, în comun cu ofițerii de investigații ai Inspectoratului Național de Investigații al MAI.

În prezent, sunt în derulare investigațiile cu privire la faptele de delapidare de fonduri, escrocherie și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, săvârșite de către persoanele responsabile ale societății comerciale menționate.

În cazul constatării vinovăţiei, persoanele culpabile riscă o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de la 8 la 15 ani. 

Precizăm că atunci când a fost pornit dosarul, organul de  urmărire penală avea bănuiala că peste 400 de persoane au fost înșelate de aproximativ 4 milioane de euro de reprezentanții acestei companii de construcții care vindeau unul și același apartament mai multor persoane. Mai mult decât atât, unele apartamente erau gajate, însă fondatorii continuau să le vândă clienților.